Πολιτική νομιμότητας και επαλήθευσης

Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πώς εφαρμόζουμε στο Stonevegas Casino τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων, πότε ζητάμε έγγραφα και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Διαφάνεια πρώτα: κάθε όρος που διαβάζετε παρακάτω είναι ο ίδιος που εφαρμόζουμε καθημερινά στην πλατφόρμα μας.

Η δέσμευσή μας στο Stonevegas Casino

Λειτουργούμε βάσει της άδειας MGA/B2C/832/2024 που χορήγησε η Αρχή Τυχερών Παιγνίων της Μάλτας και εφαρμόζουμε το πλήρες πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως απαιτεί η δικαιοδοσία της Μάλτας. Η εταιρεία μας Stonevegas Ltd., με έδρα τη Μάλτα, ίδρυσε την πλατφόρμα το 2025 και έκτοτε κάθε λειτουργία μας εποπτεύει διορισμένος Υπεύθυνος Πρόληψης (MLRO).

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα κάθε παίκτη, παρακολουθούμε τις συναλλαγές για ύποπτα μοτίβα, τηρούμε πλήρη αρχεία και αναφέρουμε κάθε ύποπτη συναλλαγή στις αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και κανένας «VIP» τρόπος παράκαμψης των ελέγχων.

Πότε επιβεβαιώνουμε την ταυτότητά σας

Την ηλικία σας και τα βασικά στοιχεία τα επιβεβαιώνουμε κατά την εγγραφή. Πλήρη επαλήθευση ζητάμε υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη, και πρόσθετους ελέγχους ενεργοποιούμε όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν συγκεκριμένα χρηματικά ύψη ή αλλάζουν απότομα μοτίβο. Τα τρία έγγραφα που μπορούμε να ζητήσουμε είναι τα εξής:

• Έγγραφο ταυτότητας σε ισχύ: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση των τελευταίων 3 μηνών στο όνομά σας.
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας με ορατά τα τέσσερα τελευταία ψηφία, ή βεβαίωση ιδιοκτησίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Τα έγγραφα πρέπει να είναι ευδιάκριτα, ολόκληρα και μη ληξιπρόθεσμα. Δεχόμαστε ελληνικά και αγγλικά κείμενα, καθώς και κάθε άλλη γλώσσα με συνοδευτική επίσημη μετάφραση.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η επαλήθευση γίνεται εξ ολοκλήρου μέσα στον λογαριασμό σας, χωρίς emails προς τρίτους, και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

• Ανοίγετε την ενότητα «Επαλήθευση» στο προφίλ σας και ανεβάζετε τα έγγραφα.
• Η ομάδα συμμόρφωσής μας ελέγχει τα στοιχεία εντός 24 έως 48 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.
• Λαμβάνετε ειδοποίηση με το αποτέλεσμα και, αν κάτι λείπει, με ακριβείς οδηγίες για τη διόρθωση.

Τα έγγραφα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε διακομιστές με ελεγχόμενη πρόσβαση, που διαθέτουν μόνο μέλη του εξουσιοδοτημένου προσωπικού συμμόρφωσης. Δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς και δεν τα χρησιμοποιούμε για καμία άλλη επεξεργασία πέρα από τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Ζητάμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων όταν οι καταθέσεις σας δεν συνάδουν με το προφίλ σας ή όταν το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 10.000 EUR σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχος δεν είναι να αμφισβητήσουμε εσάς, αλλά να τεκμηριώσουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα, όπως προβλέπει η άδειά μας.

Αποδεκτά έγγραφα είναι μισθολόγια, εκκαθαριστικά φορολογικής δήλωσης, τραπεζικές καταστάσεις, συμβόλαια πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή πιστοποιητικά κληρονομιάς. Ζητάμε μόνο ό,τι χρειάζεται για το συγκεκριμένο ποσό και δεν επεκτεινόμαστε σε άλλα στοιχεία.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο πριν εκτελεστεί. Οι αναλήψεις εκτελούνται κατά κανόνα με την ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο λογαριασμός σας, ώστε τα χρήματα να επιστρέφουν πάντα στον πραγματικό κάτοχο. Προμήθειες δεν υπάρχει σε καμία φάση. Τα βασικά όρια και οι χρόνοι είναι τα εξής:

Όταν οι ρυθμοί των συναλλαγών σας αλλάξουν απότομα, το σύστημα επισημαίνει τον λογαριασμό για χειροκίνητο έλεγχο. Αυτό μπορεί να προσθέσει έως 24 ώρες στην ανάληψη, όμως σας ενημερώνουμε πάντα εγγράφως για τον ακριβή λόγο και για το τι χρειάζεται από εσάς.

Τι συμβαίνει χωρίς επαλήθευση

Χωρίς ολοκληρωμένη επαλήθευση, οι αναλήψεις παραμένουν μπλοκαρισμένες. Αν ζητήσουμε έγγραφα και δεν τα λάβουμε εντός 30 ημερών, περιορίζουμε τις καταθέσεις και το παιχνίδι στον λογαριασμό μέχρι να τα υποβάλετε.

Αν τα έγγραφα απορριφθούν ή προκύψουν ασυμβατότητες που δεν επιλύονται, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό. Το υπόλοιπό του επιστρέφεται με τη μέθοδο της αρχικής κατάθεσης. Σε ύποπτες περιπτώσεις υποχρεούμαστε να αναφέρουμε το γεγονός στη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών της Μάλτας και οι σχετικές συναλλαγές μπορεί να δεσμευτούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αρχών.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για 5 έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως ορίζει η νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου τα στοιχεία διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται πλήρως.

Καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των εγγράφων σας, διόρθωση λανθασμένων στοιχείων ή ενημέρωση για το πώς τα επεξεργαζόμαστε, μέσω της ομάδας υποστήριξης που είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε θα μου ζητήσετε έγγραφα επαλήθευσης;

Πριν από την πρώτη σας ανάληψη, ή νωρίτερα αν οι συναλλαγές σας ενεργοποιήσουν πρόσθετους ελέγχους. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε εγγράφως μέσα στον λογαριασμό σας.

Μπορώ να κάνω ανάληψη με άλλη μέθοδο από την κατάθεση;

Κατά κανόνα όχι. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο λογαριασμός, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα χρήματα επιστρέφουν στον πραγματικό κάτοχο.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Έως 48 ώρες τις εργάσιμες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης οι αναλήψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών, και οι αναλήψεις σε κρυπτονομίσματα εντός 1 ώρας.

Γιατί ζητάτε πηγή κεφαλαίων;

Όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν συγκεκριμένα ύψη ή δεν συνάδουν με το προφίλ σας, η άδειά μας μάς υποχρεώνει να επιβεβαιώσουμε τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Τα έγγραφα που ζητάμε περιορίζονται στο ελάχιστο απαραίτητο.